Henkilöllisyys, osoitetiedot, maksutavan omistajuus ja varojen alkuperää koskevat kysymykset ovat eri tarkistuksia. Tässä oppaassa kerrotaan, miten pyyntöä tulkitaan, sen vastaanottaja varmistetaan ja asiaankuuluvat todisteet valmistellaan tilin käyttöön liittyvät salaisuudet suojaten.
Rekisteröityminen ja henkilöllisyyden tarkistaminen ovat erillisiä prosesseja
Instant Casinon UKK kertoo, että henkilötiedot tarkistetaan, ja kuvaa ajoittaisia tilitarkistuksia. Siinä mainitaan myös maksutavan omistajuus kotiutusongelmiin liittyvänä tekijänä. Nämä ovat operaattorin lausuntoja, eivät tämän oppaan tekemä hyväksyntä. Selvitä kyseisen tilin vaatimukset lukemalla ajantasainen ilmoitus ja käyttöehdot yhdessä.
Lue varmennuspyyntö yhdessä tilin ajantasaisten ehtojen ja itse ilmoituksen kanssa. Selvitä, mikä organisaatio pyytää tietoja, miksi niitä tarvitaan ja miten ne tulee toimittaa. Älä käytä toisen kasinon asiakirjaluetteloa: hyväksytyt asiakirjatyypit, tiedostomuodot ja toimituskanavat voivat vaihdella.
Erota kunkin pyynnön tarkoitus
| Pyynnön tyyppi | Mihin kysymykseen sillä pyritään vastaamaan | Mitä tulee selvittää |
|---|---|---|
| Henkilöllisyystodistus | Kuuluuko tili sitä käyttävälle henkilölle. | Mitkä asiakirjatyypit, näkyvät tiedot ja voimassaoloehdot pätevät. |
| Osoitetodistus | Vastaako ilmoitettu asuinpaikka tilin tietoja. | Mitkä asiakirjat ja päivämäärät operaattori hyväksyy. |
| Maksutavan omistajuus | Kuuluuko maksutapa tilinhaltijalle. | Mitkä tiliotteen tai lompakkotietojen osat ovat olennaisia ja mitkä voi peittää. |
| Varojen alkuperä | Miten toimintaan käytetyt varat on hankittu. | Kysymyksen laajuus ja kyseiseen pyyntöön sopivat todisteet. |
| Lisätoimet | Tarvitaanko reaaliaikaista tarkistusta tai lisäselvitystä. | Varmennettu kanava, tarkoitus, odotettu muoto ja tietosuojatiedot. |
Valmistele vastaus jakamatta liikaa tietoja
- Varmista pyynnön aitous itsenäisestiSiirry operaattorin palveluun itse äläkä luota pelkkään viestissä olevaan linkkiin. Tarkista pyyntö kirjautuneelta tililtä tai varmista sen viite vakiintuneen tukikanavan kautta.
- Kysy täsmälleen, mitä puuttuuPyydä selitys siitä, mitä asiakirjaa, kenttää tai tiedostomuotoa tarvitaan. Jos asiakirja hylättiin, kysy hylkäyksen syytä ennen kuin lähetät muita, asiaan liittymättömiä vaihtoehtoja.
- Käytä tarkoitettua toimituskanavaaLähetä asiakirjoja vain varmennetun organisaation ilmoittaman kanavan kautta. Tämä tietosivusto ei tee KYC-tarkistuksia, eikä sille pidä lähettää kasinon henkilöllisyysasiakirjoja.
- Tarkista luettavuus ja olennaisuusVarmista, että pyydetyt tiedot ovat luettavissa ja ettei sallittu peittäminen poista vaadittuja tietoja. Älä muuta asiakirjan tietoja tai keksi niitä tukevia tietoja.
- Säilytä tiedot yksityisestiSäilytä asian viite, pyyntö, lähetyspäivä ja vastaanottokuittaus. Säilytä nämä tiedot turvallisesti, sillä nekin voivat sisältää arkaluonteisia henkilötietoja.
Varmennus ja odottava kotiutus
Odottavaksi merkitty kotiutus voi odottaa henkilöllisyystietoja, tilin tarkistusta tai muuta käsittelyvaihetta. Kysy, mikä vaihe on kyseessä. Asiakirjojen toimittaminen ja niiden vastaanoton vahvistaminen eivät ole sama asia kuin lopullinen tilipäätös tai maksun lähettäminen. Maksuoppaassa selitetään sisäisen pyynnön ja verkkoon lähetetyn siirron ero.
Operaattorin UKK kuvaa automaattista prosessia, mutta yleiskuvausta ei pidä tulkita manuaalisen tapauksen määräajaksi. Kysy, mikä vaihe on kesken, puuttuuko tietoja ja miten operaattori ilmoittaa päätöksestä. Asiakirjojen vastaanotto ja kotiutuksen hyväksyminen ovat eri tapahtumia. Säilytä asian viite ja kirjallinen selvitys.
Tietosuoja, säilytys ja epäilyttävät pyynnöt
Tarkista varsinaisen operaattorin tietosuojailmoituksesta vastaanottaja, käyttötarkoitukset ja säilytyssäännöt; tämä opas ei voi määrittää niitä operaattorin puolesta. Kysy, miten vaadittu asiakirja tulee toimittaa ja riittäisikö ilmoitettuun tarkoitukseen vähemmän yksityisyyteen puuttuva todiste. Älä oleta, että tilin sulkeminen poistaa heti kaikki tiedot tai että markkinointikuvaus korvaa sovellettavat tietosuojatiedot.
Lompakon palautuslauseke, tilin salasana tai tunnistautumiskoodi eivät ole henkilöllisyystodisteita. Älä paljasta näitä tilin käyttöön liittyviä salaisuuksia henkilölle, joka esiintyy varmennusasiamiehenä. Suhtaudu varauksella lisämaksuvaatimukseen, jonka väitetään olevan tarpeen ”KYC:n viimeistelemiseksi” tai saldon vapauttamiseksi. Tarkista vaatimus operaattorin kirjallisista ehdoista erillisen vakiintuneen yhteydenottokanavan kautta.
Varmennusta koskevia kysymyksiä
Hakua vastaavia kysymyksiä ei löytynyt.
Tarkoittaako KYC:tä vailla oleva -maininta, ettei asiakirjoja voida koskaan pyytää?
Mikä henkilöllisyystodistus minun on toimitettava?
Kuinka kauan hyväksyntä kestää?
Mitä jos olen eri mieltä pyynnöstä?
Siirry Instant Casinon sivustolle kumppanilinkin kautta
Voimme saada palkkion, jos siirryt sivustolle kumppanilinkkimme kautta. →
Tämä on riippumaton tietosivusto, eikä se ole Instant Casinon virallinen sivusto.